Auto di lusso in Germania per riciclare soldi sporchi: 8 arresti e sequestri di beni per 4 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Cagliari e Napoli, in collaborazione con il Servizio Centrale Investigazione Criminalità Organizzata, ha effettuato 8 arresti e sequestri di beni per un valore di 4 milioni di euro. Le accuse riguardano associazione per delinquere, riciclaggio, autoriciclaggio e intestazione fittizia di beni, aggravate dalla transnazionalità .
Le indagini hanno portato all’ipotesi di un sodalizio promosso e diretto da un uomo residente in Germania, ma di origine campana. Quest’uomo, insieme alla moglie e alla figlia, avrebbe effettuato operazioni di riciclaggio di proventi di attività delittuose attraverso la compravendita di auto di lusso, come Ferrari, Porsche, Lamborghini e Audi, intestate fittiziamente. Avrebbe inoltre stipulato contratti di noleggio a lungo termine con soggetti facoltosi o con pregiudicati della criminalità organizzata campana.
L’obiettivo di questo sodalizio era quello di offrire un servizio di “schermatura” ai clienti della ditta tedesca, al fine di nascondere la titolarità di beni di elevato valore e di eludere sequestri e misure di prevenzione. Per attirare clienti, il sodalizio si avvaleva anche dell’intermediazione dei titolari di una società di Marano di Napoli, legata al clan Polverino.
Le indagini sono partite da un’inchiesta della Squadra Mobile di Cagliari su un gruppo criminale che commercializzava tonnellate di droga in Sardegna. Questa inchiesta ha portato alla condanna degli associati e alla confisca dei proventi del traffico per un valore di oltre 20 milioni di euro. Successivamente, sono stati effettuati accertamenti sul riciclaggio delle ingenti somme derivanti dal traffico di stupefacenti attraverso l’acquisto di auto e moto di lusso intestate fittiziamente a terzi.
Le misure restrittive adottate riguardano otto indagati, di cui sei in carcere e due agli arresti domiciliari. Sono stati inoltre sequestrati la ditta tedesca coinvolta nell’illecita attività e il relativo complesso aziendale, composto da nove immobili, 132 veicoli e disponibilità finanziarie per un valore complessivo di oltre 4,2 milioni di euro.
