Le attività ispettive antiriciclaggio svolte dalla Guardia di Finanza di Avellino hanno portato all’individuazione di un professionista giuridico-contabile di Ariano Irpino che ha commesso diverse violazioni degli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei dati. In particolare, il professionista ha apposto il “visto di conformità” per interventi edilizi senza identificare i soggetti richiedenti il beneficio e senza accertare la provenienza delle somme impiegate.
Come conseguenza di queste violazioni, il professionista è stato sanzionato con una multa che va da € 5.000,00 a € 100.000,00, in base all’articolo 56, comma 2, e all’articolo 57, comma 2, del Decreto Legislativo 231/2007.
Questa attività rientra nell’impegno costante della Guardia di Finanza nel contrastare la criminalità economica e finanziaria e nel presidiare il mercato dei capitali. Inoltre, durante i controlli sono state individuate ulteriori omissioni nel settore dell’antiriciclaggio per un importo complessivo di oltre € 300.000,00 a carico di altri quattro soggetti obbligati, così come sono state contestate omissioni nella segnalazione di operazioni finanziarie sospette per circa € 300.000,00.
Le attività di controllo antiriciclaggio si basano su una selezione mirata dei soggetti, tenendo conto del rischio di vulnerabilità all’ingresso di capitali illeciti nell’economia legale.
È importante sottolineare che la normativa antiriciclaggio è fondamentale per prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro proveniente da attività illegali, garantendo la legalità e la trasparenza nel sistema finanziario. Gli obblighi di adeguata verifica e conservazione dei dati sono essenziali per identificare e tracciare le operazioni finanziarie, riducendo al minimo il rischio di infiltrazioni criminali nell’economia legale.
In conclusione, i controlli effettuati dalla Guardia di Finanza di Avellino confermano l’impegno delle istituzioni nel garantire la legalità e la trasparenza nel sistema finanziario, contrastando la criminalità economica e finanziaria. È fondamentale che tutti i professionisti e gli operatori economici rispettino scrupolosamente le norme antiriciclaggio al fine di preservare l’integrità e l’efficienza del sistema finanziario italiano.
