Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza di Avellino hanno portato all’arresto di tre persone e all’indagine di altre sei, mettendo così fine a una truffa ai danni dello Stato. Gli arrestati sono accusati di truffa aggravata, riciclaggio e autoriciclaggio di ingenti crediti di imposta ottenuti illegalmente, legati a lavori inesistenti per il rifacimento della facciata di un edificio a Solofra, del valore di 4 milioni di euro.
Gli indagati, per nascondere la provenienza dei soldi, avevano effettuato diverse cessioni, anche a favore di soggetti diversi, che sono riusciti a monetizzarli parzialmente presso un istituto di credito, ottenendo un profitto di 300.885,88 euro.
Le indagini hanno permesso di tracciare il flusso del denaro e di identificare gli autori della truffa. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Avellino ha emesso un decreto di sequestro preventivo di oltre 300mila euro nei confronti degli indagati e delle società ad essi riconducibili. Inoltre, sono stati bloccati crediti di imposta per un valore totale di circa 4 milioni di euro presenti nei Cassetti Fiscali degli indagati.
