La Guardia di Finanza di Avellino svela un’importante frode fiscale
La Guardia di Finanza di Avellino, sotto la guida del colonnello Salvatore Minale, ha portato a termine un’importante operazione che ha permesso di scoprire una significativa evasione dell’IVA per oltre 2 milioni di euro. L’indagine è stata condotta dai finanzieri della tenenza di Baiano e ha coinvolto un’impresa attiva nel commercio all’ingrosso di materiale ferroso.
Le indagini hanno rivelato l’esistenza di una rete di imprese fraudolente con sedi in diverse città italiane, tra cui Avellino, Napoli, Salerno, Bari, Roma, Forlì e Bergamo. Queste imprese, inserite fittiziamente tra soggetti comunitari e nazionali, utilizzavano fatture per operazioni inesistenti per un valore totale di oltre 4 milioni di euro. Le indagini sono state avviate a seguito di movimenti finanziari sospetti e si sono basate sull’analisi di una vasta documentazione, tra cui informazioni bancarie, e sull’uso delle banche dati della Guardia di Finanza, oltre alla cooperazione internazionale per la mutua assistenza amministrativa.
Grazie all’utilizzo di strumenti investigativi avanzati, è stato possibile ricostruire l’intera catena dei soggetti coinvolti nella frode. Le autorità hanno denunciato i responsabili delle imprese all’autorità giudiziaria competente per reati fiscali, in particolare per l’emissione e l’utilizzo di fatture false, come previsto dagli articoli 2 e 8 del Decreto Legislativo 74/2000.
Questa operazione della Guardia di Finanza di Avellino si inserisce in un più ampio programma di contrasto all’evasione fiscale, un fenomeno che rappresenta un grave ostacolo allo sviluppo economico e mina la fiducia tra cittadini e Stato.
